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洗钱特征识别模型的建立与技术实现

2015年 软科学
  • 成果简介
一、任务来源
《关于总行反洗钱局在武汉分行开展洗钱类型分析试点工作的报告》（武银签[2012]69号）
二、 应用领域和研究原理
本项目适用于反洗钱工作。构建了一套以量化分析模型为基础的洗钱类型分析体系，建立了洗钱特征识别模型和洗钱类型信息要素指标库，并实施完成了风险识别、评估、预警和防控一体化的洗钱量化平台，为提升反洗钱风险管理...
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